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Le piattaforme devono oltre a cio riconoscere le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di atto obbligatoria per transazioni superiori a determinate somme. La aiuto dei dati personali dei compratori (indietro al GDPR) e obbligatoria ed implica la sostegno contro accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.
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